MASAK, Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar TL’lik işlemini durdurdu

Kısaca

Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın, Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi. İşlem takas işlemi olarak bildirildi; karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği BDDK görüşmelerinde ifade edildi. MASAK’ın durdurma kararının ardından inceleme ve değerlendirme süreci sürüyor; işlemin niteliği ve sonuçları izlenecek.

Ana mesele

MASAK, fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar TL’lik para transferini durdurdu.

Ne değişti?

İşlemin karşılığı olan 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği belirtildi.

Beni nasıl etkiler?

Bankacılık işlemlerinde denetim ve inceleme süreçlerinin yakından izlenmesi gerekecek.

Ne oldu?

MASAK, Hedef Yatırım Bankası’nın Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına göndermek istediği 2 milyar TL’lik işlemi durdurdu.

Neden şimdi?

Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi ve işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba geçmediği belirlendi.

Neden önemli?

Durdurma kararı, işlemin niteliği ve karşılığının bulunup bulunmadığına ilişkin incelemenin sürdüğünü gösteriyor.

Kimler etkileniyor?

• Hedef Yatırım Bankası
• Hedef Holding
• Swissquote
• Akbank

Sektör ve piyasa etkisi

Bankacılık sektöründe ilgili para transferlerine yönelik denetim ve inceleme süreci öne çıkıyor.

Riskler

• İşlemin tamamlanamaması
• İncelemenin kapsamının genişlemesi

Takip edilmesi gerekenler

• MASAK’ın inceleme ve değerlendirme sonuçları
• İşleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların akıbeti
• BDDK ile yürütülen görüşmelerin sonuçları

Haberin tamamı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın. Takip Et Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre söz konusu işlemin mahiyeti “swap işlemi” olarak bildirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği, bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.

Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynaklar

• Ekonomim
• Mynet Finans